“跑分”洗钱!17人窝点被临沂兰山警方“团灭”

    人海信息山东讯( 涂玉龙 胡晓梅) 近日,山东临沂兰山公安分局雷霆出击,成功打掉一个为电信网络诈骗分子“跑分”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案资金流水高达千余万元。

    今年9月,兰山公安分局网安大队民警在梳理研判”断卡”线索时,发现罗庄区王某某的多张银行卡被公安机关止付冻结。此事立即引起了办案民警的高度警觉,迅速对王某某展开侦查。经办案民警对其进行突审,一个隐藏在临沂市罗庄区的“跑分”犯罪团伙随之浮出水面。

    所谓“跑分”,指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道,为他人代收款、走流水、过账,再转款到指定账户,从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白,从中赚取佣金的犯罪行为。

    为一举捣毁该”跑分”犯罪团伙,兰山网络安全大队领导立即组织召开案情分析会,认真开展案情研判,精心制定周密抓捕计划,组织精干力量迅速出击,在一公寓内将多次前往该地“跑分、洗钱”的犯罪嫌疑人刘某峰(居住在兰山区枣园镇)抓获,同时还在现场抓获田某、薛某轩、尚某芹等另外16名帮助信息网络犯罪活动人员。

 

    经民警调查,该犯罪集团自今年7月份以来,在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,为谋求非法利益,在临沂市罗庄区一公寓内为他人利用信息网络实施犯罪提供帮助,非法进行“跑分、洗钱”,负责教会其他人员实施“跑分、洗钱”、登录账户、提供手机、登录“淘玩”软件、处理实施人员遇到的登录、打钱问题、联系上线下订单等行为,各非法获利一千元至一万元不等。上述17名犯罪嫌疑人已于因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被兰山公安分局刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

    通过此案,兰山公安再次提醒大家,切勿为了蝇头小利,出售、出租自己的身份信息、个人账号、支付账户等宝贵的个人信息,一定要远离“跑分”黑灰产,切勿让自己变成 “洗钱”的工具人,以免落入“跑分”陷阱,走上违法犯罪道路。

 

【责任编辑 冯爱云】