黑龙江鹤岗一市民疑遭以“存油赚钱”为由被他人诈骗700余万元

  黑龙江鹤岗市现年60岁的市民孙开龙， 2024年被他人以“以出钱存油赚钱”为幌子诈骗730万元，使其债台高筑，痛不欲生。

  鹤岗市兴山区鑫源工贸有限公司为鹤岗市兴山区政府招商引资企业，2023年10月，孙开龙通过他人介绍，与苏金发（鹤岗市兴山区鑫源工贸有限公司法定代表人）相识，此后至2024年2月期间，孙开龙多次向鑫源工贸有限公司采购柴油原油，双方形成初步业务往来。

  2024年3月，苏金发以“向公司放款可赚取高额利息”为由劝说孙开龙放款赚息，遭孙开龙拒绝。随后，苏金发转而提出“以出钱存油方式与苏金发合伙赚钱”，并主动邀请孙开龙及其他人员前往辽宁盘锦市石油焦化厂实地考察。经现场查看后，双方达成口头约定：孙开龙出资730万元，用于鑫源工贸有限公司采购1000吨柴油原油（当时市场价约7300元/吨）；苏金发负责销售原油并分配利润——约定每月原油可流转4次，每次每吨利润100元，其中3次利润归孙开龙所有，苏金发仅得1次利润。

  为获取孙开龙信任，双方口头约定，借条用于储存原油730万元。2024年3月至5月期间，孙开龙陆续向苏金发妻子王丽的工商银行账户转账共计730万元，完成资金交付。

  2024年5月至8月，苏金发按约定每月向孙开龙支付30万元利润款（符合每月3次流转×1000吨×100元=30万元的利润标准）。然而，自2024年9月起，苏金发突然停止支付利润，并以“无力退还本金”为由拒绝履行后续义务。

  孙开龙多次与苏金发沟通催讨本金，苏金发起初承认挪用部分资金偿还他人债务，承诺尽快退还，但始终未兑现。此后，孙开龙还发现类似受害者达数十人，苏金发以“出资存油”“高息借款”等借口，累计吸收资金数千万元。更值得关注的是，苏金发及其配偶、子女长期维持奢侈生活：频繁购买豪车、奢侈品服饰，出入高档娱乐场所消费，与其声称“资金链断裂、无力还款”的说法严重矛盾。

  此外，另一起关联案件亦佐证苏金发的诈骗行为：2024年3月，市民程某某同样以“出资存油”为由被苏金发骗取600万元，目前人民法院已经立案。

  综合上述事实，孙开龙合理怀疑：苏金发在收取其730万元存油款后，仅用少量资金实际采购原油，大部分资金被用于偿还个人债务及奢侈消费，其行为已构成诈骗。

  目前，受害人孙开龙已向当地政法部门报案，依法维护自身权利，至此，媒体也会持续关注跟进。（法治观察）